Какие активы могут заморозить банки в рамках противодействия терроризму. НБУ дал разъяснение

Карпенко Руслан 1919.ДекДек.20202020, 1414:1212

0 0

Перечень террористов и активов, подлежащих замораживанию в рамках борьбы с терроризмом, формирует и утверждает Государственная служба финансового мониторинга. Об этом говорится в разъяснении Национального банка.

Фото: delo.ua

Какие активы могут заморозить

Банки могут заморозить все активы, прямо или косвенно (через других лиц) находятся в собственности (в общей собственности частности) или передаются на пользу:

лиц, включенных в перечень, связанного с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (перечень террористов);
лиц, осуществляющих финансовые операции от имени или по поручению лиц, включенных в перечень террористов;
лиц, которыми прямо или опосредованно владеют фигуранты списка террористов.

Также могут заморозить активы, полученные от таких вышеупомянутых активов.

Читайте также: В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег

Что такое система мониторинга по противодействию финансирования терроризма

Это система, которая в режиме реального времени обнаруживает (еще до проведения финансовой операции) связанность финопераций с лицами из перечня террористов.

Функционирование системы обеспечивается работой автоматизированных программных модулей.

Если система обнаружила совпадение данных с перечнем террористов, банк немедленно приостанавливает сделку до ее проведения и сообщает об этом Госфинмониторингу.

Далее проводится анализ для подтверждения или опровержения совпадения данных.