Главный финразведчик страны рассказал, чем с ним делится налоговая

Главными поставщиками информации о реальных собственниках компаний для финмона сейчас являются субъекты первичного финансового мониторинга. Об этом в интервью «Минфину» рассказал председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

1

По его словам, в Украине пока не создана автоматическая система верификации информации о конечных бенефициарах. Поэтому Госфинмониторинг прибегает к помощи других источников.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» на фейсбуке:
главные финансовые новости

Налоговая в помощь

«Сейчас очень помогает информация от субъектов первичного финансового мониторинга. В прошлом году от них получено 523 соответствующих сообщения», — сказал председатель Госфинмониторинга.

Также он сообщил, что есть информация и из других источников. Среди них — Государственная налоговая служба, государственные органы и иностранные партнеры.

«От налоговых органов мы, в частности, получаем уточняющую информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, их доходах и т. п. На соответствующий запрос иностранные подразделения финансовой разведки дают нам информацию, касающуюся финансового расследования, в том числе о владельцах юрлиц или правовых образований», — проинформировал главный финразведчик страны.

Читайте также: В Европе увидели прогресс Украины в борьбе с отмыванием денег

О сотрудничестве с иностранной финразведкой

Как сообщил Игорь Черкасский, в целом в 2020 году Госфинмониторинг сотрудничал с 91 подразделением финансовых разведок иностранных государств. По его мнению, такое сотрудничество, в частности с подразделениями финансовых разведок США и ЕС, находится на должном уровне. Об этом говорят цифры.

«В течение прошлого года нами направлено 328 запросов и получено 367 ответов. В свою очередь, Госфинмониторингом получено 338 международных запросов, на которые даны ответы. Если взять для сравнения уровень европейских стран, то это очень приличные цифры», — подчеркивает председатель Госфинмониторинга.

При этом он отметил, что круг вопросов, которых касаются запросы, очень широкий. Это может быть любая информация, которая является полезной для расследования дел по отмыванию денег и финансированию терроризма, в частности идентификационные данные субъектов, информация о движении средств и другие данные финансовой разведки.

Полный текст интервью читайте здесь

Источник: МинФин