Нарушение финмона: В июле НБУ наказал 16 небанков

Национальный банк в июле применил меры воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга до 16 небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: psm7.com

0

► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Штрафы и предупреждения

• «Е-Пей» и «Укрфинстандарт»» получили штрафы в размере 51 тыс. грн за ненадлежащее исполнение учреждениями обязанности по управлению рисками.

• «Глобал Кредит» и «Фактор Стандарт» получили письменные предостережения за несвоевременное и не в полном объеме предоставление на запрос НБУ информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.

Читайте также: НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями

• «Микрокредит», «Ломбард Донкредит», «Интер-Риэлти и Компания», «Финансовая компания «Стронг», «Ломбард «Орион-Т «Туркенич и Капустин», «Ломбард Скрипниченко и компания», «Фри Мани», «Финансовая компания «Элит Финанс», «Микрофинансовые», «Городской ломбард Зеньковець С. М. и компания», «Файна Наличные», «Финансовая компания «Омега Групп» получили письменные предостережения за ненадлежащее исполнение обязанности сообщать специально уполномоченный орган по сведений о субъекта первичного финансового мониторинга в установленном порядке.

• «Триолан.Мани» аннулировали лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов за непредоставление на запросы Нацбанка информации (письменных объяснений), необходимой для осуществления надзора в сфере финансового мониторинга.

Читайте также: Финкомпании, которые скрыли от НБУ информацию о владельцах (список)

Источник: МинФин