В США задержали мошенников, которые похитили почти $35 миллионов из украинских банков
В США задержали участников преступной организации, которые похитили из сейфов украинских банков почти $35 млн.
Фото: epravda.com.ua
1
В США задержали участников преступной организации, которые похитили из сейфов украинских банков почти $35 млн. Об этом говорится в сообщении Нацполиции .
Что известно
В преступную группировку входили около 25 человек из Украины, США, Латвии, Молдовы, Македонии, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.
► Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Организаторами банды являются граждане Украины, которые одновременно имеют гражданство США, где они легализовали незаконно полученные средства.
За три года расследования украинские и иностранные полицейские установили, что в 2012 — 2015 годах двое украинцев, которые имеют американское гражданство, начали систематически похищать ценности из индивидуальных (банковских, депозитных) сейфов, незаконно проникая в банковские хранилища.
Установлено, что с июня 2015 по март 2018 года организаторы создали преступную группировку с 25 человек. Преступников объявили в международный розыск летом 2020 года.
Читайте также: СБУ задержала украинского хакера, укравшего миллионы из банков США и Канады
В 2015—2016 годах злоумышленники похитили имущество 51 физлица из индивидуальных банковских сейфов 10 кредитных учреждений в Киеве $34,869.
Кроме того, участники этой преступной организации с начала 2015 года по октябрь 2018 года совершали аналогичные преступления на территории Молдовы, Беларуси, Македонии и Латвии.
Также злоумышленники осуществили подготовку к тайному похищению имущества в особо крупных размерах из хранилищ банковских учреждений на территории Грузии, Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики.
Читайте также: Банки 11 стран пострадали от кибератак украинского хакера
Однако участникам преступной организации не удалось совершить похищение в связи с тем, что правоохранителей этих стран о подготовке таких преступлений предупредили украинские полицейские.
Источник: МинФин
