СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)

Карпенко Руслан 1212.АвгАвг.21212121, 1313:0808

0 0

Служба безопасности заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении службы.

Фото: ssu.gov.ua

Детали

Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица.

В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие.

Читайте также: В Киеве «накрыли» сеть подпольных обменников криптовалюта. Оборот более $ 1 млн в месяц

Сеть функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» за это время более 1000 «клиентов».

Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали 5−10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Изъято:

компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, которые были задействованы в схеме вывода средств;
наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

Читайте также: Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов